Metodologia ROI została opracowana przez dr. Jacka Phillipsa w latach 70. XX wieku i jest udoskonalana aż po dziś dzień. Założyciele i równocześnie właściciele  ROI Institute, dr Jack J. Phillips i dr Patti P. Phillips są ekspertami w dziedzinie oceny efektywności różnego rodzaju projektów. Największe organizacje z listy Forbsa korzystają z metodologii ROI. Ocena efektywności według podejścia Phillipsa opiera się na pięciu poziomach.

I kilka pytań, które mogą się nasuwać, kiedy patrzymy na ten model:

1. Czy każdy projekt oceniamy na wszystkich poziomach?

• Zdecydowanie nie, tylko ważne z punktu widzenia organizacji, duże projekty.

2. Czy można oceniać od razu poziom czwarty?

• Jeden ze standardów ROI Instytut mówi o tym, że aby oceniać na wyższym poziomie należy gromadzić dane z niższych poziomów. To bardzo ważne, aby w sytuacji, gdy nie ma zmian np. w KPI (czwarty poziom), mieć wiedzę, czego zabrakło na etapie wdrożenia konkretnych umiejętności, aby wyciągnąć wnioski przy kolejnych projektach.

3. Co się stanie, jeśli zwrot z inwestycji będzie ujemny?

• Może się tak zdarzyć. I wtedy warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie były tego przyczyny i wprowadzić odpowiednie zmiany przy kolejnych projektach. W takich przypadkach dobrze sprawdzają się pilotaże zwłaszcza dużych projektów, aby przekonać się, czy wszystko działa tak, jak zaplanowaliśmy.

4. Kto powinien być zaangażowany w ocenę efektywności?

• HR, dział szkoleń i zdecydowanie kadra menedżerska – bezpośredni przełożeni oraz menedżerowie wyższego szczebla.

5. Czy zawsze ocena efektywności na pięciu poziomach będzie wiarygodna?

• Niestety nie. Mogą się zdarzyć takie badania, w których trudno będzie o wiarygodne wyniki. I nie zależy to od tego, czy będą to projekty rozwojowe, dotyczące coachingu lub przywództwa czy bardziej wymierne. Problem dotyczy często momentu, w którym podejmiemy decyzję, że chcemy oceniać efektywność na pięciu poziomach. Im później się na to zdecydujemy, tym trudniej będzie zdobyć wiarygodne informacje. Najlepiej zaplanować ocenę efektywności na starcie procesu rozwojowego.